Безруких Е.С. Использование в материалах уголовного дела информации о незаконном обороте наркотиков, получаемой от людей


kalinovsky-k.narod.ru

Уголовный процесс
Сайт Константина Калиновского

kalinovsky-k.narod.ru
Главная | МАСП | Публикации| Студентам | Библиотека | Гостевая | Ссылки | Законы и юрновости | Тесты | Почта

Новости МАСП

 

RSS импорт: www.rss-script.ru

 

Безруких Е.С.
Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Дисс. … канд. юрид. наук. Калининград, 2003. 219 с.


К оглавлению

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ПУТЕМ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

2. Использование в материалах уголовного дела информации о незаконном обороте наркотиков, получаемой от людей

Изучаемые в процессе доказывания «идеальные» следы имеют определяющее значение при расследовании дел любой категории, в том числе и дел о незаконном обороте наркотиков. От них становится известно о готовящемся, совершаемом и совершенном преступлении, связанных с ним обстоятельствах, умысле и мотивах лица, совершившего преступление, сведения об имеющихся материальных (вещных) следах данного преступления.

Использование следов памяти в раскрытии и расследовании преступлений - факт очевидный, поскольку основную массу доказательственной информации следователь получает от людей - участников уголовного судопроизводства, - в ходе вербальных следственных действий, основу которых составляет свободное общение человека - носителя следов памяти со следователем, прокурором, судом1. По следам памяти следователь узнает о наличии мысленного образа и его содержании, степени адекватности к воспринимаемому объекту в ходе проведения соответствующего следственного действия. Наиболее распространенными следственными действиями, в ходе которых получают информацию о следах памяти, являются допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также очная ставка, проверка показаний на месте, осмотр места происшествия с участием потерпевшего, свидетеля и т.п.

По результатам исследования, проведенного Ю.С. Жариковым, 70 % следователей фиксируют при необходимости показания лиц, присутствующих при осмотре места происшествия, непосредственно в протоколе осмотра. По мнению Ю.С. Жарикова, такая практика полностью не отвечает требованиям законодательства и является недопустимой2. Однако мы не можем с этим полностью согласиться. Да, в тексте протокола осмотра места происшествия недопустима фиксация каких-либо субъективных суждений. Но лицо, участвующее в осмотре, вправе изложить свои замечания при подписании протокола этого следственного действия.

Личный опыт следственной работы и проведенные исследования уголовных дел позволяют сделать вывод, что фиксация заявлений и ходатайств лиц, участвующих в осмотре места происшествия не только отвечает всем требованиям закона, но и соответствует требованиям целесообразности при расследовании уголовных дел. Как известно, УПК России предусматривает необходимость выяснения и фиксации по окончании следственного осмотра заявлений и пояснений его участников. Отказ отражения в протоколе осмотра сделанного его участником заявления является грубейшим нарушением закона. Зачастую осмотр места происшествия производится до возбуждения уголовного дела или на начальной его стадии. Соответственно у лиц, принимающих в нем участие, данное следственное действие может быть первой возможностью дать свои пояснения о расследуемом событии, обратить внимание следователя на недочеты, допущенные при производстве следственного осмотра. Как правило, на первоначальном этапе расследования люди готовы сообщать более полные и правдивые сведения, которые могут определить пути дальнейшего расследования. Поэтому лишать их этой возможности представляется неразумным. Следует также отметить, что лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимо и перед началом осмотра места происшествия разъяснить его права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, т.е. обеспечить право на защиту.

Допросу в криминалистике уделялось и уделяется достаточно большое внимание. А.А. Шмидт рассматривает допрос как следственное действие, сущность которого состоит в получении следователем непосредственно от допрашиваемого в предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством форме показаний об известных ему обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела3.

Наиболее распространенный способ передачи содержания следа памяти имеет место в ходе общения. Передать след памяти - это значит перенести его содержание на уровень материального отображения, а средством для того служит язык, который, по выражению К. Маркса, «есть непосредственная действительность мысли»4. Информация при допросе передается посредством устной или письменной речи, а также жестами и мимикой. Как уже отмечалось ранее, протоколы вербальных следственных действий есть материализованное закрепление следов памяти (идеальных следов преступления). Посредством таких действий следы памяти становятся доступными для всех участников уголовного судопроизводства и могут быть использованы в процессе доказывания.

Первоначально сведения от людей поступают к оперативному работнику в виде фрагментарных сообщений о фактах, имеющих отношение к противоправному деянию. В дальнейшем оперативный работник сам предпринимает активные действия по получению более полной информации из других источников, в том числе от людей для подтверждения полученного сообщения. В этот момент начинается и находит свое развитие так называемый диалог между оперативным работником и гражданином. Первый располагает небольшим объемом информации, дающим возможность направлять диалог с целью получения в дальнейшем наиболее исчерпывающих сведений о преступной деятельности. Гражданин, при согласии вступить в контакт, предоставляет известные ему и интересующие оперативного работника сведения, в отдельных случаях принимает активное участие в их документальном закреплении как в соответствующих письменных документах, так и на видеоносителях.

Анализ следственной практики позволяет выделить две формы получения вербальной информации, которые характеризуются пассивным или активным участием граждан в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, а также по изобличению лиц, их совершивших. Под пассивным участием понимается дача лицом определенной, известной ему информации в ответ на конкретные вопросы оперативного работника, осуществляемую на конфиденциальной основе в виде устного сообщения, без дальнейшего рассекречивания и вовлечения лица в процесс уголовного судопроизводства. Учитывая требования конспирации в ОРД, в настоящем исследовании участие данных лиц в расследовании НОН не рассматривается.

Активное участие граждан в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений рассматривается нами как самостоятельное, инициативное получение лицом информации о преступлении и передача ее оперативному работнику, способствующее правоохранительным органам в изобличении субъектов преступной деятельности. Данная форма участия в процессе раскрытия и расследования преступлений может осуществляться как исключительно на конфиденциальной основе, так и с последующим вовлечением лица в уголовное судопроизводство в качестве свидетеля.

В материалах уголовных дел фиксируются только показания последней категории лиц, принимавших активное участие в изобличении преступников. По делам о незаконном обороте наркотиков это, как правило, лица, участвовавшие в проведении ОРМ «проверочная закупка» в качестве закупщиков наркотиков. Также иногда рассекречиваются и дают показания других лиц, посвященных в проводимую сотрудниками милиции операцию и способствующих её эффективному проведению. Однако случаи подобного участия в уголовном судопроизводстве крайне редки и люди, как правило, допрашиваются как случайные очевидцы. Одним из таких случаев является дело по обвинению гр-на М. в незаконном сбыте наркотика героин массой 0,038 грамма 03 ноября 2000 года в подъезде д.54 ул.Чекистов г.Калининграда гр-ну К.. В ходе расследования был допрошен некий А., который в этот день якобы случайно встретил на улице знакомого ему К, прогулялся с ним до дома М., и так как был знаком с последним, позвал его, чтобы К. мог купить наркотики5.

Как показывает анализ уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков, в 100 % случаях проверяемые лица изобличаются посредством проведения ОРМ «проверочная закупка». Конечно, проведению данного мероприятия предшествует кропотливая негласная подготовка, однако данное мероприятие является завершающим, и его результаты, после рассекречивания и приобщения к материалам уголовного дела, нередко изобличают правонарушителя. Наиболее типичным примером активной помощи в раскрытии преступлений, являются действия лиц, принимающих участие в «проверочной закупке» в качестве негласных покупателей наркотика. В оперативной и следственной практике таких лиц принято называть «закупщиками».

Мотивы для принятия участия в ОРМ у закупщиков бывают различны. В ряде случаев это лица, оказывающие свои услуги оперативным работникам за определенную плату. Некоторые, привлекаемые к уголовной ответственности, - с целью смягчения наказания. Как правило, эти две категории лиц сами склонны к немедицинскому употреблению наркотических средств. Поэтому работа с ними требует определенной осторожности и тактически выверенного поведения со стороны организаторов ОРМ. Использование данных категорий граждан не всегда оправданно. Однако в условиях сложной обстановки в сфере борьбы с НОН, при отсутствии возможностей участия в качестве закупщика иных лиц, принятие помощи таких лиц необходимо. В качестве третьей категории закупщика нередко выступают сами сотрудники милиции.

Личность предполагаемого закупщика должна быть всесторонне изучена. Игнорирование этой криминалистической рекомендации влечет за собой ряд негативных последствий. Так, 28 августа 1999 года по подозрению в неоднократном незаконном сбыте наркотического средства героин были задержаны Ку. и Ки. В отношении них были проведены ОРМ «проверочная закупка», в которых в качестве закупщика выступал А. Первоначально, в первые сутки после задержания, А. был допрошен оперуполномоченным, впоследствии дополнительно допрошен следователем. Очные ставки не проводились. В суде А. не только отказался от своих показаний, но и подтвердил версию подсудимых, пояснив, что на него первоначально было оказано давление сотрудниками милиции. Причина изменения показаний достаточно проста - А. к моменту рассмотрения дела в суде сам был привлечен к уголовной ответственности по другому уголовному делу, связанному с НОН, и находился под арестом. Более того, некоторое время А., Ку. и Ки. содержались в соседних камерах. В результате уголовное дело было судом возвращено на дополнительное расследование, и только путем кропотливой работы по фиксации показаний других лиц, участвовавших в ОРМ, удалось доказать вину Ку. и Ки., которые в результате были осуждены по ч.4 ст.228 УК РФ к лишению свободы условно6.

В ходе расследования другого уголовного дела при аналогичных обстоятельствах следователь предусмотрел наступление негативных последствий в случае изменения закупщиком своих показаний и повторно допросил закупщика с применением видеозаписи, которую суд впоследствии признал в качестве доказательства7.

В качестве закупщиков необходимо привлекать конфидентов, с благопристойной репутацией и предсказуемым поведением на суде. Однако следует помнить, что зачастую сбытчики продают наркотические средства только определенному контингенту, как правило, наркоманам, при наличии соответствующих знаний жаргона, связей и т.п. Кроме того, участие неподготовленного закупщика в изобличении преступников чревато физической расправой над ним со стороны преступного мира.

После возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе расследования в ходе допроса, у закупщика выясняются следующие вопросы:

* каким образом ему стало известно о преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков проверяемого лица, знаком ли он с ним;

* когда, при каких обстоятельствах он согласился принять участие в ОРМ по изобличению проверяемого лица, какова была его мотивация;

* где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены с его участием сотрудниками милиции. В протоколе допроса подробно указывают данные о составлении протокола ОРМ, лицах, его подписавших, сумме врученных ему денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях, полученных от сотрудников милиции и т.п.;

* каким образом он переместился к месту закупки наркотиков, кто его сопровождал;

* у кого (фамилия, имя, отчество, кличка, приметы), где (указание точного местонахождения), при каких обстоятельствах и что он приобрел (имеется в виду вид запрещенного к обороту вещества - наркотик). Кто при этом присутствовал;

* каким образом он переместился к месту нахождения сотрудников милиции, где именно они находились;

* в чьем присутствии, при каких обстоятельствах он выдал сотрудникам милиции приобретенный наркотик, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), составление протокола, кто его подписал, какие он дал пояснения сотрудникам милиции.

В последующем, зачастую проводится опознание закупщиком лица, незаконно сбывшего ему наркотик, и между ними проводится очная ставка.

Необходимость незамедлительной фиксации показаний закупщика (информации, которую он может сообщить следствию) обусловлена такими факторами, как:

- необходимостью быстрого сбора максимального объема доказательственной информации с целью установления вины проверяемого лица, решения вопроса судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу;

- необходимостью пресечения возможного противодействия уголовному судопроизводству;

- возможности изменения показаний закупщиком.

В качестве подтверждения этих суждений можно привести примеры из следственной практики. Так, например, 26 февраля 1999 года на ул.Велижской г.Калининграда после успешного проведения ОРМ «проверочная закупка» были задержаны Ж. и В. за неоднократный незаконный сбыт группой лиц по предварительному сговору Б. и А. наркотического средства героин общей массой 0,197 грамма, что относится к особо крупному размеру. В течение первых трех суток с момента возбуждения уголовного дела следователем и оперативными работниками, по поручению последнего, были допрошены в качестве свидетелей Б. и А., между закупщиками и сбытчиками были проведены очные ставки, где Б. и А. настояли на своих изобличающих показаниях. Впоследствии, в ходе судебного заседания, Б. и А. отказались от своих первоначальных показаний, пояснив, что не приобретали героин у Ж. и В.. Однако суд расценил их последние показания как ложные, данные с целью ухода от ответственности Ж. и В., так как закупщики к тому моменту сами были привлечены к уголовной ответственности и находились под арестом. Решение о достоверности и правдивости первоначальных показаний Б. и А. суд вынес на тех основаниях, что тогда они дали исчерпывающие, детальные, логичные, не противоречащие материалам дела показания, которые подтвердили также на очных ставках. Суд признал Ж. и В. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228 УК РФ8.

Таким образом, очевидно, что только незамедлительная фиксация показаний закупщиков, включающих в себя максимально полное и детальное изложение всех обстоятельств проверочной закупки, исключает в последующем искусственную подмену фактов и дает возможность в процессе доказывания опираться на правдивые показания. Случаи несвоевременного или недобросовестного выполнения следственных действий чреваты тем, что закупщик откажется взаимодействовать с правоохранительными органами до того, как его правдивые показания будут зафиксированы в установленной законом процессуальной форме. Таким образом, необходимый объем доказательственной информации безвозвратно утрачивается, и возместить его потерю практически невозможно. В таком случае вина преступника в НОН остается недоказанной.

Сведения, сообщаемые закупщиком, как правило, дополнительно зафиксируют в ходе очной ставки со сбытчиком. В этом случае меньше вероятности, что показания или обстоятельства их получения будут впоследствии поставлены судом под сомнение. Кроме того, в процессе очной ставки, под давлением изобличающих показаний, сбытчик, если и не даст признательные показания, то нередко неосознанно сообщает сведения, которые помогают в доказывании его вины, дают почву для выявления ранее неизвестных следов преступной деятельности. Так, например, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного сбыта гр-ном Т. 19 и 20 марта 2001 года наркотического средства героин гр-ке С., Т. пояснял, что в указанные дни к нему никто не приходил, и героин он никому не сбывал. Однако на очной ставке с С., Т. признал, что 19 и 20 марта 2001 года девушка к нему домой приходила. Суд учел сделанную в ходе очной ставки оговорку Т. и расценил его показания о том, что он не сбывал наркотическое средство героин, как ложные, данные с целью ухода от ответственности.9

Лица, участвующие в процессе уголовного судопроизводства в качестве свидетелей и являющиеся закупщиками и очевидцами преступной деятельности, также сообщают и иную информацию, кроме самого хода «проверочной закупки». Зачастую сбыт наркотиков происходит на глазах у посторонних лиц, которые привлекаются к сотрудничеству в расследовании уголовного дела. Как правило, таким лицам известно о преступной деятельности проверяемого субъекта. Информация, предоставляемая очевидцами, как правило, содержит дополнительные сведения о личности и образе жизни задержанного, его доходах, круге общения, склонности к употреблению наркотиков, деятельности по их незаконному обороту, конкретных случаях продажи наркотиков и т.п.

В случаях установления таких очевидцев преступной деятельности с ними проводят соответствующую работу, убеждают дать правдивые показания. В основном с этим наилучшим образом справляются оперативные работники. В их распоряжении имеется достаточно времени для беседы с очевидцем, им бывает легче наладить с ним психологический контакт, так как он определенное время находился в поле зрения оперативного работника. В условиях острого дефицита времени на первоначальном этапе расследования следователю наиболее целесообразно поручить допрос очевидцев, могущих сообщить общие сведения о преступной деятельности задержанного, оперативному работнику.

В ходе проведенного исследования уголовных дел было установлено, что такого же мнения придерживается большинство практических работников. В ходе расследования целого ряда дел следователи в течение суток после его возбуждения поручали сотрудникам подразделений по борьбе с НОН произвести допросы установленных свидетелей и очевидцев. В результате выполнения отдельных поручений оперативные работники нередко получают дополнительные доказательства о преступной деятельности изобличенных лиц, которые принимаются как доказательства и в процессе предварительного расследования, и в судебном заседании. Так, например, при расследовании уголовного дела по обвинению Д. в незаконном сбыте 28.01.2002г. наркотического средства героин массой 0,069 грамма Ш. Д. пояснил, что из жалости оказывал помощь страдающей наркоманией Ш. в приобретении героина, так как она сама не могла поехать в пос.Дорожный Калининградской области и приобрести его. Таким образом, его деяние подпадало под признаки состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.1 ст.228 УК РФ - пособничество в незаконном приобретении наркотического средства в особо крупном размере без цели сбыта, а не ч.4 ст.228 УК РФ - незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, как оно было квалифицировано на предварительном следствии. Однако незамедлительно после задержания Д., оперуполномоченными была установлена и допрошена М., которая пояснила, что Д. 28.01.2002г., как он утверждает, не ездил в пос. Дорожный и вообще не отлучался из г.Калининграда. Показания М. были признаны судом достоверными и подтверждающими вину Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228 УК РФ10.

Свидетелями преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков также являются лица, участвующие в качестве понятых в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка», в осмотрах мест происшествий и личных обысках задержанных, в ходе которых были изъяты запрещенные к обороту вещества и иные предметы, имеющие значение для дела. Практически по всем расследуемым уголовным делам о преступлениях данной категории понятые допрашиваются в качестве свидетелей. В большинстве случаев допросы производятся сразу же после возбуждения уголовного дела, зачастую до решения вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Сведения, сообщаемые понятыми, нередко имеют ключевое значение в доказывании вины лиц, незаконно сбывающих наркотики. В ходе допроса у понятых выясняются все известные им сведения с той же скрупулезностью, как и у закупщиков. Необходимость фиксации всех деталей проведенных с участием понятых действий является одной из причин, по которым они должны быть допрошены сразу же после возбуждения уголовного дела. В связи с тем, что отображения, запечатленные в памяти людей, недолговечны, перенести их на другой носитель - протокол допроса - целесообразно, пока воспоминания свежие и четкие.

Основными вопросами, выясняемыми у лица, ранее привлеченного в качестве понятого при выполнении ОРМ, в ходе допроса являются:

* когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

* где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудниками милиции. Здесь подробно указывают данные о лице, участвовавшем в качестве закупщика, составлении протокола, лицах, его подписавших, сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях полученных от сотрудников милиции и т.п.;

* когда и куда ушел закупщик, где с момента его ухода и до его возвращения находились сотрудники милиции и понятые;

* где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что закупщик выдал сотрудникам милиции. В протоколе допроса подробно описывают, как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), отражают процедуру составления протокола ОРМ, кто его подписал, что закупщик пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект, - фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, закупщик приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал;

* куда направились сотрудники милиции и понятые после выдачи закупщиком приобретенных объектов, как и где происходило задержание преступников. Как задержанные представились, разъяснили ли сотрудники милиции им их права;

* расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности в осматриваемом помещении, ход и результаты личного досмотра задержанных лиц;

* пояснения, сделанные задержанными и присутствующими, обстоятельства добровольной выдачи предметов, запрещенных к обороту;

* каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны;

* факт составления протокола, кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, сделанные участниками замечания и заявления, кем протокол был прочитан и подписан.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным, неоспоримым, полученным в соответствии в уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности, об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих. Материалы уголовных дел показывают, что решение о задержании лица и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу принимается только при наличии в материалах дела протоколов допросов свидетелей - понятых и закупщиков. Кроме того, несвоевременная фиксация пояснений данных лиц нередко влечет утрату всей или существенной части содержащейся в них информации, восстановить которую в последующем невозможно по различным причинам, уже указанным ранее. Это является еще одним обстоятельством, обуславливающим допрос указанных лиц на первоначальном этапе расследования, незамедлительно после возбуждения уголовного дела.

ОРМ «проверочная закупка», в соответствии с Федеральным законом РФ «Об ОРД», может осуществляться и без участия понятых, что не противоречит уголовно-процессуальному законодательству, поскольку она не предусмотрена в УПК РФ. Однако на этот счет имеются различные точки зрения представителей судейского корпуса. Судя по ряду приговоров, некоторыми судами проверочные закупки принимаются в качестве доказательств, в совокупности с другими доказательствами, собранными по делу, даже если они проводились и без участия понятых11. Однако в других случаях проведенные таким же образом проверочные закупки исключались из числа доказательств только из-за того, что были проведены в присутствии только сотрудников милиции и без понятых12.

Поэтому при подготовке и проведении ОРМ, направленных на изобличение лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, необходимо прогнозировать все возможные точки зрения суда о допустимости доказательств. Вероятно, в условиях практической деятельности по доказыванию НОН оправданным является мнение большинства следователей о том, что понятых целесообразно привлекать к участию во всех проводимых проверочных закупках.

Не менее интересен комплекс вопросов, связанных с личностью субъекта преступной деятельности в сфере НОН. В научной литературе высказывается мнение, что этих субъектов можно разделить на две группы: во-первых, лица, потребляющие наркотики, и, во-вторых, лица, участвующие в НОН13. При этом вторая категория субъектов в ряде случаев поглощает первую и является более многочисленной, то есть:

1. Все потребители наркотиков в той или иной форме совершают противоправные действия в сфере НОН.

2. Среди лиц, участвующих в НОН, большая часть является потребителями наркотиков (в том числе и больные наркоманией). Определенная же часть занимается наркобизнесом для получения высоких доходов, не потребляя наркотиков14.

С этой классификацией можно в основном согласиться, однако нам видится, что для субъектов преступной деятельности в сфере НОН необходимо разработать более дробную классификацию, основанную на их функциональных особенностях в данном виде преступной деятельности. Так, лиц, занимающихся НОН, можно разделить на пять категорий:

* организаторы преступной деятельности;

* изготовители;

* перевозчики;

* сбытчики;

* потребители.

К лицам, причастным к НОН, можно также отнести содержателей притонов. Однако, как показывает следственная практика, случаи выявления притонов и изобличения их содержателей столь незначительны, что они не дают возможности говорить о каких-либо имеющихся закономерностях преступного поведения в данной сфере.

НОН влечет образование таких специфических объединений субъектов, в нем участвующих, которые просто излишни при осуществлении преступной деятельности в иной сфере. НОН - повторяющийся технологический цикл, включающий в себя производство определенного продукта, его сбор, обработку, обогащение, транспортировку по строго определенной схеме, быстрое распространение среди потребителей и вовлечение новых лиц, желающих употреблять наркотики. Все это предполагает наличие в составе организованной преступной группы соответствующих специалистов, досконально знающих весь процесс движения наркотика с момента его произрастания (изготовления) до конкретного покупателя. Эта технологическая цепочка на всех этапах своего функционирования имеет множество особенностей, учесть которые может лишь человек, обладающий как солидными теоретическими знаниями, так и аналитически умом. Помимо того, этот специалист должен быть, по крайней мере, допущенным к лидеру группы, быть в состоянии влиять на принимаемые решения. Именно специфика деятельности организованной преступной группы в сфере НОН привела к темпу роста наркопреступлений, совершенных в группе, за последние десятилетия в 7 раз15.

В то же время преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытие преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер16.

В специальной литературе отмечены и другие признаки, характерные для деятельности подобных организованных преступных групп, в частности:

* тесная связь руководителей преступных групп с криминальной средой;

* использование средств, получаемых за сбываемые наркотики, для организации противодействия работе правоохранительных органов;

* тщательное планирование преступлений и подготовка к их совершению;

* вовлечение в преступное сообщество представителей нетрадиционных для преступной среды слоев общества - ученых, инженеров, врачей, преподавателей и т.п..17

Лица, занимающиеся наркобизнесом, как правило, организуют воспроизводство технологической цепочки оборота наркотиков на новом уровне: посев и выращивание - хранение и транспортировка - сбыт и отмывание полученных денег. Циклы деятельности «наркобаронов» сопровождаются регулярной легализацией добытых в результате перечисленных операции денежных средств, например, путем вложения их в легальный бизнес. Нередко криминальная деятельность лидеров (организаторов) преступных групп сопровождается участием в благотворительных мероприятиях, вхождением в государственные структуры18.

Организаторы преступной группы и их помощники обладают фактически полной информацией о деятельности всех членов преступной группы в сфере наркобизнеса. Задачей оперативного работника и следователя является преодоление их противодействия и получение интересующей информации. Как правило, данные субъекты преступной деятельности скрыты от глаз правоохранительных органов, но при этом достаточно осведомлены об их работе.

Функционировать в сфере НОН могут лишь хорошо организованные, оснащенные современными средствами связи и транспорта, вооруженные преступные группы, имеющие на содержании чиновников-коррупционеров, состоящих на службе в правоохранительных органах. Высший уровень деятельности организованных преступных групп в сфере незаконного распространения наркотиков предполагает наличие в них, кроме всего прочего, и представителей исполнительной и законодательной власти региона, лоббирующих интересы преступной группы. Несмотря на правовые, организационные и экономические меры, предпринимаемые ООН и правительствами большинства стран, наркобизнес по объему финансовых операций уступает только торговле оружием и составляет около 500 млрд. долларов США в год19.

Изготовители наркотиков - это лица, выращивающие наркосодержащие растения, их перерабатывающие и получающие в результате конечный продукт - наркотическое средство. Кроме того, это лица, изготавливающие синтетические наркотики из различных химических препаратов. И в той и в другой ситуации для осуществления технологического процесса изготовления наркотиков необходимы специалисты - химики. При выращивании также используются специальные познания в области сельского хозяйства. Наркосодержащим растениям создаются все необходимые условия для быстрого роста и вызревания. Как правило, лаборатории для переработки и изготовления наркотиков находятся неподалеку от мест посевов. Лаборатории же по созданию синтетических наркотиков в основном располагаются в городах, на окраинах, в местах, отдаленных от жилых районов, на заброшенных промышленных объектах, передвижных лабораториях.

По мнению В.Махмудова и В.Мешкова, разновидностью организованных преступных групп, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений, являются так называемые «дикие бригады» наркоманов, кооперирующихся между собой и выезжающих в районы, где произрастают конопля или мак, с целью заготовки на будущий год. Нередко встречи конкурентов заканчиваются вооруженными разборками.20

При задержании изготовителей наркосырья растительного происхождения выясняется: какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на выращивание, кого именно, если нет, то кому предполагалось сбыть готовое сырье, каким образом, за какую цену, сбывалось ли этому лицу наркосырье ранее, когда, в каком количестве и за какую цену; предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами (предупреждение о запрете культивирования наркосодержащих растений, уничтожение посева, готового сырья и т.п.).

В случаях обнаружения подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо переработке натурального сырья для их изготовления, лица, причастные к этой деятельности, допрашиваются в качестве свидетелей. При этом устанавливается: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, «стаж» подпольной деятельности, все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объемы получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности21.

Кроме того, лица, изготавливающие наркотики, могут обладать информацией об организаторе преступной группы, его помощниках, посредниках между организатором и изготовителем, системе указаний организатора и его помощников по различным обстоятельствам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, о других членах преступной организации, объемах выращиваемых наркосодержащих растений и изготовляемых наркотиков; о местах нахождения полей и лабораторий, способах изготовления наркотиков, количестве и качестве привлеченных к процессу изготовления лиц.

К допросу изготовителей наркотиков нередко привлекают специалиста - химика, который в состоянии незамедлительно дать разъяснения и оценку сообщаемым изготовителем сведениям, задать вопросы по детальному выяснению технологического процесса изготовления наркотиков, качеству получаемых наркотиков.

Наркосодержащие растения в основном теплолюбивы. Не секрет, что основная масса их произрастает в Средней и Юго-восточной Азии, Южной Америке, откуда и распространяется по всему миру. Приток наркотиков в нашу страну наметился еще в 80-е годы, подтверждением чего служат данные Таможенного комитета СССР о выявлении контрабанды наркотиков22.

В 90-е годы ХХ века объемы контрабанды наркотиков в Россию постоянно росли. Это подтверждает и статистика конфискаций (изъятий) нелегальных наркотиков. С 1985 года объемы изымаемого зелья увеличились в 20 раз. В 1997 году эта цифра достигла 60 т. Только таможенными органами в результате совместных с зарубежными коллегами операций было изъято более 2,5 т.23. Причем более половины всех изымаемых в России наркотиков имеют зарубежное происхождение. Наиболее дорогостоящие и сильнодействующие (героин, кокаин, опий, синтетические наркотики) практически полностью поступают контрабандным путем из-за рубежа24.

Существуют следующие варианты НОН:

1. Контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России.

2. Изготовление и реализация в России.

3. Изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Северной Америки.

4. Контрабандный транзит через территорию России.

В ходе допроса лиц, причастных к транспортировке наркотиков устанавливают: источник груза и его местонахождение, характер перевозимого груза, получателя; как предполагалось преодолеть пограничный и таможенный контроль; какое вознаграждение причиталось за перевозку, от кого и каким образом оно должно быть получено; осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, когда, от кого и кому, в каком объеме; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, кто и как оборудовал его тайники; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

Наибольшую опасность для общества представляют лица, занимающиеся НОН, поскольку они регулярно вовлекают в немедицинское употребление наркотиков новых лиц, в основном, молодежь. Мы полностью поддерживаем мнение А.С. Яцковского о том, что сбытчиков наркотиков можно разделить на три категории, в зависимости от которых должны разрабатываться способы выявления преступной деятельности25.

К первой категории относятся лица, которые сбывают наркотики оптовыми партиями, объемом до нескольких килограммов, в зависимости от их вида. Применительно к территории Калининградской области сбытчики данной категории приобретают наркотики у наркокурьеров, следующих из мест их массового производства (Таджикистан, Казахстан, Киргизия), или же сами занимаются их транспортировкой и последующим сбытом. Проблема выявления данной категории лиц заключается в сложности установления канала поступления наркотиков, в том, что лица, транспортирующие наркотики, в основном приезжие, общаются с ограниченным кругом лиц и стараются реализовать наркотики как можно в более короткий срок. Основным источником поступления информации о данных лицах является оперативно-розыскная информация, полученная от лиц, содействующих правоохранительным органам. Одно из подобных задержаний состоялось в конце января 2003 года, когда сотрудники органов внутренних дел задержали наркокурьера с тремя килограммами героина, поступившим из Казахстана. Пожалуй, это единственный факт задержания столь значительного количества героина за последние годы в Калининградской области26.

Ко второй категории относятся лица, сбывающие наркотики мелкими партиями, дозами, используемыми наркоманами для разового потребления. Для этих лиц средства, полученные от реализации наркотиков, являются, как правило, основным источников доходов, то есть они не имеют постоянного места работы. Большинство из них ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, склонны к употреблению наркотиков. Указанные лица в своей преступной деятельности используют различные ухищрения для её сокрытия и затруднения работы правоохранительных органов по их изобличению. Так, они устанавливают массивные двери в квартирах, где занимаются незаконным сбытом наркотиков; доступ к ним имеет лишь узкий круг лиц; сбыт наркотиков происходит через узкое отверстие в двери или окне, исключающее видимость лица сбытчика; используют различные условные сигналы, системы зеркал, позволяющих видеть подходящих к дому лиц; разделяют обязанности сбыта между несколькими участниками преступной группы и т.п.. Например, в декабре 1998 года Кр. и Ку. вступили в предварительный преступный сговор на незаконный сбыт наркотического средства героин, после чего 21 и 22 декабря 2002 года Ку. и Кр. сбывали наркотическое средство героин по следующей схеме: Кр., управляя автомобилем и двигаясь по городу, подсаживал в салон автомобиля покупателей, сообщал об этом на пейджер Кр.. После чего в ходе движения по городу Ку. также садился в автомобиль, где и сбывал клиентам наркотическое средство героин массой по 1-2 грамма. Затем Ку. выходил из автомобиля и, проехав некоторое расстояние, покупатели также покидали салон автомобиля27.

На наш взгляд, проблема выявления таких лиц менее сложна по сравнению с первой категорией лиц, но существует проблема фиксации преступной деятельности и проведения оперативно-тактической операции, при которой все участники группы будут привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время нередки случаи, когда наказание несет только лицо, непосредственно сбывшее наркотики, остальные же члены группы избегают ответственности28.

К третьей категории лиц, сбывающих наркотики, относятся наркоманы. Они торгуют с целью получения возможности употребить наркотики, как правило, за день торговли они получают одну-две «пайки» наркотика или выручают деньги, чтобы вновь купить небольшую партию наркотика для продажи и для собственного потребления. Они распространяют наркотики среди таких же наркоманов, с которыми обычно поддерживают отношения. Эта категория лиц практически не использует специальных приемов, направленных на сокрытие своей деятельности, что облегчает ее своевременное пресечение.

Согласно проведенному исследованию, около 81 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности за НОН, склонны к их немедицинскому употреблению. К ним могут относиться лица из всех перечисленных категорий. Естественно, что лица, принадлежащие к третьей категории, привлекаются к уголовной ответственности значительно чаще других. Кроме того, в сбыте наркотиков третья категория сбытчиков - «наркоманы» - широко используются лицами, относящимися ко второй категории.

При задержании лица по подозрению в совершении НОН незамедлительно устанавливают, склонен ли он к немедицинскому употреблению наркотиков, если да, то каких именно и какова степень его зависимости. Данная информация позволяет уже на первоначальном этапе расследования выбрать правильную тактику допроса и получить от задержанного максимум полезной информации.

Кроме сведений, полученных от родственников и знакомых лица, а также оперативно-розыскной информации о пристрастии человека к употреблению наркотиков свидетельствует его внешний вид, который отражает и факт давности пристрастия к наркотику. При сравнительно недавнем употреблении наркотика наступает состояние наркотического опьянения, которое протекает по-разному, в зависимости от вида наркотика. Так, замечено, что при опьянении опием, морфием, героином, кофеином у обследуемых отмечается бледность, сухость кожи лица и тела, резкое сужение зрачков глаз, в поведении наблюдается вялость, расслабленность, благодушное настроение.

Снотворные вещества способствуют повышенному потоотделению. У субъекта повышается сонливость, стекание слюны с уголков губ, расширение зрачков, пошатывающаяся походка, дрожание пальцев рук, смазанность речи.

Лица, накурившиеся гашиша (анаши), кажутся вялыми, сонными, слегка оглушенными, могут неожиданно поворачиваться, подражая движениям стоящих рядом людей. Их состояние может внезапно сменяться взрывом веселья, смеха или, наоборот, появлением на лице выражения тревоги и страха.29

Нередко задержанное лицо находится в состоянии наркотической ломки или абстиненции - состояние, возникающее в результате прекращения действия алкоголя или наркотика при внезапном перерыве в их приеме.30 Наиболее ярко выраженные признаки нахождения субъекта в состоянии абстиненции в результате отсутствия привычных для организма препаратов опийной группы возникают через 10-12 часов после последнего употребления препарата и сопровождаются расширением зрачков, тошнотой, рвотой, поносом, ознобом, болями в суставах, мышцах31.

На первоначальном этапе расследования, в случаях если задержанный сбытчик наркотиков согласен давать показания, у него выясняют следующие сведения: когда и от кого получены наркотики; каким образом он рассчитывается с поставщиком; производилась ли, если да, то кем, их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, каким образом они познакомились; где он хранит основной объем наркотика; как давно занимается сбытом; задерживался ли он ранее правоохранительными органами, если да, то за что и при каких обстоятельствах.

Особый интерес следователя заключается в получении информации о поставщике наркотиков. Тактически грамотные действия следователя способствуют налаживанию психологического контакта с основным источником знаний о личности поставщика – с покупателем наркотика. Так, 15 января 1999 года С. был задержан за незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,96 грамма, который был обнаружен при нем. Используя данные о личности С., следователь в условиях дефицита времени сумел наладить с ним психологический контакт. Поэтому сразу же после задержания, С. дал полные и правдивые показания, согласился оказать помощь сотрудникам милиции в изобличении гр-ки А., сбывшей ему 1,917 грамма героина. Изобличение А. прошло успешно, она была привлечена к уголовной ответственности и осуждена. Суд учел помощь С. в изобличении А. и осудил С. к лишению свободы условно32.

У лиц, задержанных за незаконное приобретение и хранение наркотиков, на первоначальном этапе выясняют, с какой целью у них находился наркотик. Цель сбыта, при незаконном обороте наркотика, подразумевает наличие более тяжкого состава преступления. В случаях же с сильнодействующими веществами состав преступления, предусмотренного ст.234 УК РФ, образуется только при наличии цели сбыта.

С какой именно целью задержанный хранил при себе наркотики, выясняется, как правило, в ходе проведения проверки, до возбуждения уголовного дела. Оперативный работник выясняет у лица, собирался ли он употребить, сбыть, выбросить и т.п. наркотики, и фиксирует сообщенные сведения в протоколе изъятия. В основном указанная категория лиц заявляет, что хранит наркотики для личного употребления.

Хранение наркотика с целью сбыта доказывается достаточно сложно. Следственная практика идет по тому пути, что цель сбыта вменяется в вину, как правило, только в случаях одновременного изобличения лица в НОН. Однако существуют и исключения. Так, 29 января 2000 года С. был задержан в учреждении ИЗ-35/1 УИН МЮ РФ по Калининградской области, при нем было обнаружено и изъято 0,199 грамма наркотического средства героин, которое он хранил с целью сбыта. Оперативными сотрудниками учреждения была проведена тщательная предварительная оперативная проверка деятельности С., в результате чего было установлено, что С. неоднократно приносил в учреждение, где работал, наркотики и передавал их содержащимся в нем лицам. Результаты оперативной проверки были закреплены в ходе расследования, в том числе и в виде признательных показаний С. Суд посчитал доводы обвинения достаточно убедительными и осудил С. за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.228 УК РФ, - незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере33.

С другой стороны, существуют примеры исключения из обвинения цели сбыта в отношении наркотика, изъятого у лица, изобличенного в незаконном сбыте наркотиков. Такие случаи встречаются достаточно часто и составляют около 62 % из изученных аналогичных уголовных дел. Например, 21 августа 2001 года в кв.2 д.4 по ул.Матросской г.Калииннграда С. сбыл П. наркотическое средство героин массой 0,008 грамма. В ходе осмотра места происшествия у С. обнаружили и изъяли 0,004 грамма героина. В ходе предварительного расследования С. было предъявлено обвинение за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.228 УК РФ, - приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Однако суд учел, что С. сам склонен к немедицинскому употреблению наркотиков, принял во внимание утверждение С. о том, что 0,004 грамма героин он хранил для личного употребления, ввиду чего исключил из действий С. цель сбыта в отношении 0,004 грамма наркотического средства героин34.

Меньшее количество составляют уголовные дела, когда цель сбыта в отношении изъятого наркотика была признана судом доказанной и вменена в вину подсудимому. Как уже было отмечено, наиболее часто суд исключает из обвинения цель сбыта из-за непроверенных утверждений подсудимого о том, что изъятые наркотики он хранил для себя, его склонности к употреблению наркотиков, или недостаточного, по мнению суда, количества изъятого наркотика и т.п.

Все же случаи осуждения лиц за незаконное приобретение и хранение наркотиков с целью сбыта достаточно распространены и подтверждаются собранными по делу доказательствами, как-то: показания очевидцев постоянного сбыта наркотиков; наличие достаточно большого количества расфасованных наркотиков, изъятых в ходе предварительного расследования; отсутствие данных об употреблении задержанным наркотиков; показания свидетелей о наличии договоренности на сбыт именно изъятого наркотика и т.п.. Например, 20, 22 и 27 ноября 2000 года на территории Центрального района г.Калининграда П. незаконно сбывал К. наркотическое средство героин массой по 0,028 грамма, 0,019 грамма и 0,064 грамма, то есть по 1 - 2 «пайки». При задержании у П. было обнаружено и изъято 1,11 грамма героина. На основе собранных по делу доказательств суд принял решение, что изъятое у П. количество наркотического средства героин слишком значительно, чтобы оно могло храниться им для личного употребления, как это утверждал П.. На основе этого П., помимо сбыта наркотиков, было вменено в вину незаконное хранение с целью сбыта наркотического средства героин в особо крупном размере35.

Приведенные примеры характерны для фактов задержания лиц за сбыт наркотиков, а также для случаев, когда имелись основания полагать, что лицо занимается незаконным сбытом наркотиков, однако в результате проведенного предварительного расследования изобличить его в сбыте не удалось. Подавляющее большинство дел о незаконном обороте наркотиков составляют дела, возбужденные по ч.1 ст.228 УК РФ, - незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Лица, изобличаемые за совершение данного преступления, как правило, страдают наркоманией. Они сообщают следователю и оперативному работнику следующую информацию: об умысле на хранение наркотиков; о давности и характере своего пристрастия к наркотикам; о лицах, с которыми он употребляет наркотики; о лице, незаконно сбывшем ему наркотик; о месте, времени и обстоятельствах, при которых он обычно покупает наркотики, подходы к месту сбыта, условные сигналы, коды; о времени поставки наркотиков сбытчику; о качестве наркотиков; об объеме приобретаемого им наркотика и находящегося в распоряжении сбытчика; стоимости наркотиков и т.д.

Зачастую в первую очередь данные сведения получают оперативные работники практически сразу после физического задержания правонарушителя. В случаях установления доверительного контакта между сотрудниками милиции и задержанным последний нередко изъявляет желание сотрудничать с правоохранительными органами - помочь в изобличении сбытчика наркотиков. Таким образом, мы вновь возвращаемся к личности закупщика.

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым следователю необходимо иметь следующие фактические данные о его личности, в частности:

* о причинах потребления наркотиков;

* об обстоятельствах начала употребления наркотиков: в каком возрасте, какой наркотик предпочитает остальным, о степени влечения к наркотику;

* об обстановке и условиях жизни в семье и на работе, по месту жительства и учебы;

* о круге знакомых, роли в неформальных группах;

* о положительных сторонах личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т.д.)36.

Как и при иных обстоятельствах физического задержания лица по подозрению в незаконном обороте наркотиков, всю имеющую для дела информацию, которую может сообщить задержанный, выясняют на первоначальном этапе расследования. При получении достоверной информации у следователя больше возможностей принять верное решение о возбуждении уголовного дела, допросе лица, причастного к НОН, принятии решения о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ, о предъявлении обвинения и возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или избрании подписки о невыезде.

С целью полной, объективной и быстрой фиксации преступной деятельности изобличаемых лиц и одновременного получения максимума информации следователь организует работу таким образом, чтобы использовать имеющиеся силы и средства наиболее эффективно. Так, например, по факту незаконного сбыта наркотического средства героин в мае 2000 года, когда В. и Х., вступив в предварительный преступный сговор, абонировали сейф в Калининградском филиале Сбербанка России, где оставили незаконно храниться 283,463 грамма наркотического средства героин, а 97,0447 грамма героина незаконно сбыли П. и З., были проведены своевременно ОРМ. В их ходе была установлена схема преступной деятельности В. и Х., а также зафиксирован сбыт наркотика. В течение первых трех суток после возбуждения уголовного дела следователь и оперативные работники, совместно со следователем и по его поручению, выполнили основной объем следственных действий, направленных на изобличение вины задержанных, в частности, были допрошены все основные свидетели и очевидцы по делу, проведена выемка наркотиков, проведены экспертизы и пр. В результате совместных допросов Х. частично признал свою вину и рассказал о некоторых обстоятельствах преступной деятельности. Быстрое закрепление доказательств дало возможность избрать в отношении В. и Х. соответствующую меру пресечения, преодолеть в дальнейшем противодействие предварительному следствию, предупредить отказ свидетелей от данных ими показаний. В результате чего В. и Х. были осуждены к 7 и 11 годам лишения свободы.37

Следственная практика и проведенное нами исследование показывают, что если следователь не принимает своевременных решений на первоначальном этапе, расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков затягивается, что приводит к нарушению установленных законом сроков следствия, к утрате доказательств, сговору обвиняемых, изменению показаний свидетелей и к другим отрицательным последствиям.

В качестве примера несвоевременного выполнения следственных действий можно привести уголовное дело, возбужденное 11.10.2000г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.228 УК РФ в отношении С. При задержании С. сотрудники УБОП при УВД неквалифицированно осмотрели место происшествия, в результате чего 1,767 грамма наркотического средства героин у него было изъято только в ИВС, причем с грубым нарушением установленного порядка изъятия - без понятых, с составлением «Акта изъятия». Следователь также не произвел незамедлительно все необходимые следственные действия, в результате чего лицо, выступавшее в качестве закупщика, К., допрошен не был и переехал с постоянного места жительства. Местонахождение К. было установлено лишь спустя два с половиной месяца, из-за чего срок предварительного следствия был продлен до 3-х месяцев. Кроме того, своевременно не были назначены и отправлены в ЭКЦ МВД экспертизы по делу. В результате заключения экспертов были получены следователем только спустя три месяца с начала расследования и срок предварительного следствия был продлен до 4-х месяцев. Таким образом, что из-за несвоевременной и неграмотной организации следователем работы, срок предварительного следствия был неоправданно затянут, срок же содержания под стражей С. продлен не был, в отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и обвиняемый еще до направления дела в суд вновь совершил преступление38.

Организация предварительного расследования, с позиции криминалистической методики, представляет собой процесс создания и использования следователем и другими лицами условий, обеспечивающих оптимальное достижение определенных целей расследования. При этом основная роль по решению криминалистических задач отводится следователю, который обязан:

* на основе знаний о преступной деятельности в сфере наркобизнеса построить возможные модели определенного преступления;

* создать условия, при которых к нему будет незамедлительно поступать информация о возникающих следах преступления;

* убедиться в наличии следов и обосновать конкретную модель преступной деятельности в данном случае;

* создать условия, способствующие в ходе проведения расследования сбору доказательств;

* поручить оперативным работникам подразделений БНОН провести отдельные следственные действия и ОРМ для получения доказательственной информации по уголовному делу.

По уголовным делам в сфере НОН круг свидетелей, как уже отмечалось, достаточно специфичен. Многие из них - лица, склонные к немедицинскому употреблению наркотиков, наркоманы. При общении с указанной категорией лиц и их допросе следователь самостоятельно налаживает психологический контакт либо поручает работу с ними оперативным сотрудникам. Наиболее целесообразными являются допросы свидетелей по данной категории дел на первоначальном этапе расследования, когда воспоминания еще свежи в памяти, точка зрения не изменилась и люди легко идут на контакт.

При наличии достаточных доказательств преступной деятельности задержанных получение их признательных показаний непринципиально. Однако необходимость в них возникает при изобличении группы лиц, занимающихся НОН, - по предварительному сговору или организованной. Кроме того, данные первоначально признательные показания зачастую признаются судом в качестве доказательств, даже в случаях последующего отказа от них.

Задержанные в первые часы после водворения в изолятор временного содержания нередко подробно сообщают о своей преступной деятельности, иных её участниках, объемах оборота наркотиков и наркосодержащих растений. От свидетелей следователю становится известным об обстоятельствах преступной деятельности, возможных попытках противодействия следствию, личности изобличенного лица, об обстоятельствах пресечения преступной деятельности задержанного, участниках операции по изобличению лица, законности действий сотрудников милиции и пр. Своевременная фиксация всех показаний позволяет не только составить наиболее полную картину преступления, создать препятствия возможному противодействию предварительному расследованию, но также позволяет использовать в процессе доказывания всю возможную информацию, избежав её потери.

Согласно проведенному исследованию, наиболее эффективным построением работы является распределение обязанностей между следователем и оперативными работниками до возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования. Оперативные работники общаются с трудноконтактируемой категорией граждан, производят обыски, своевременно выявляют свидетелей, а также проводят допросы совместно со следователем. Следователь незамедлительно принимает решение относительно задержанного, допрашивает его, основных свидетелей (понятые, закупщик, сотрудники милиции), а также выполняет иные неотложные следственные действия, в которых возникает необходимость. К ним относится фиксация материальных следов преступной деятельности, речь о которых пойдет в следующем параграфе.

Сноски и примечания

1 См.: Тимошенко П.Ю., Салтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Теория и практика использование следов памяти (идеальных отображений) в расследовании преступлений /Отв. ред. проф. Р.С. Белкин. - Киев: Украинская академия внутренних дел, 1991. - С. 10.

2 См.: Жариков Ю.С. Процессуальное документирование при производстве дознания и предварительного следствия: дис… к.ю.н. - М.: ЮИ МВД РФ, 1997. - С.81.

3 Шмидт А.А. Общие положения тактики допроса /Криминалистика. - М.: Высшая школа, 1999. - С.276.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. - 2-е изд. - Т. 3. - С. 448.

5 Уголовное дело № 1-136/01. Архив суда Центрального района г.Калининграда

6 Уголовное дело № 1-283/00. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

7 Уголовное дело № 1-367/01. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

8 Уголовное дело № 1-102/00. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

9 См.: Уголовное дело № 1-519/2001. Архив суда Центрального района г.Калининграда

10 Уголовное дело № 1-146/02. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

11 См. например: Уголовное дело № 1-518/01 Архив суда Центрального района г.Калининграда; уголовное дело № 1-93/00 Архив суда Центрального района г.Калининграда

12 См. например: Уголовное дело № 1-25/00 Архив суда Центрального района г.Калининграда; уголовное дело № 1-369/99 Архив суда Центрального района г.Калининграда

13 См: Пахомов В.Д., Казаков В.А., Фирсаков С.В. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них. ВНИИ МВД РФ. - М., 1995. - С.30.

14 См.: Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и её использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. - Ижевск, 1998. - С. 45.

15 См.: Айбиндер М.Я. Преступления, совершаемые с использованием наркотических средств //Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и нарокбизнесом. Материалы международ. науч.-практ. конф. 25 июля 1997 г.; Ч.3. - СПб., 1997. - С.40.

16 См.: Меретуков Г.М., Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. – Краснодар: Кубанский гос.аграр.ун-т, 2002. – С. 55-56.

17 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой, проф. Р.С. Белкина. - М., 1997. - С.272-273.

18 См: Махмудов В. Мешков В.М. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков: Научно-практическое пособие. - Калининград: КЮИ МВД России, 2000. - С.44

19 См.: Трунцевский Ю.В. Новые шаги европейской интеграции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. // Следователь, 1997. - № 2. - С. 78.

20 См.: Махмудов В., Мешков В. М. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков: Научно-практическое пособие. - Калининград: Калининградской юридический институт МВД России, 2000. - С.46.

21 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - С. 816.

22 Шапошников Д.А. Контрабанда наркотиков. 1989-1990 гг. (Статистический анализ). - М.: Таможенный комитет СССР, 1991. - С.137.

23 Драган Г.Н., Калачаев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - М., 1998. - С. 69.

24 Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков за рубежом: монография. - М., 1999. - С. 44.

25 См.: Яцковский А.С. К проблеме выявления незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов научно-практической конференции; Часть 2. - Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2001. - С. 179-182.

26 См.: Аргументы и факты. № 6 (1163). Февраль, 2003 г.

27 См.: Уголовное дело № 1-218/1999. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

28 См., например: Уголовное дело № 1-126/2001. Архив суда Октябрьского района г.Калининграда.

29 См.: Бурданова В.С., Степанов В.Г. Расследование преступлений, связанных с наркотическими веществами. - Л., 1980; Чих Н.В. Механизм дорожно-транспортного преступления и его установление на предварительном следствии. - Н. Новгород. 1999. - С. 88-89.

30 См.: Психология. Словарь. - М., 1990. - С.5.

31 См.: Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. - М., 1992. - С. 17.

32 См.: Уголовное дело № 1-176/1999. Архив суда Октябрьского района г.Калининграда.

33 См.: Уголовное дело № 1-315/2000. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

34 См.: Уголовное дело № 1-393/2001. Архив суда Октябрьского района г.Калининграда.

35 Уголовное дело № 1-178/2001. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

36 Кузьминых К.С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств: дис… к. ю. н. - СПб, 1997. - С.95.

37 См.: Уголовное дело № -554/2000. Архив суда Центрального района г.Калининграда.

38 См.: Уголовное дело № 1-147/2001. Архив суда Октябрьского района г.Калининграда.

 

 


Рейтинг@Mail.ru
Международная ассоциация содействия правосудию


 



Rambler's Top100