Уголовный процесс
Сайт Константина Калиновского

Гармаев Ю.П. Выездные занятия по повышению квалификации работников правоохранительных органов: организация, проведение, методическое обеспечение: Методическое пособие - Иркутск: ИПКПР ГП РФ, 2005. 

К оглавлению

Приложение 11

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ПВЭД)

раздаточный материал - памятка

Рекомендуемая литература:

1. Волженкин Б.В. Преступления с сфере экономической деятельности. - СПб., 2002.

2. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998.

3. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. - М., 1999.

4. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

5. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. - СПб., 1999.

6. Ларичев В. Д. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. - М., 2002.

7. Игнатюк А. З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. - М., 2002.

8. Расследование контрабанды / Практическое пособие. М., 1999.

9. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах. - М., 2002.

10. Гармаев Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. - М., 2001.

Основные проблемы квалификации и выводы по занятию:

1. ПВЭД - одни из самых сложных преступлений и в квалификации и в расследовании. Они характеризуются: 1) повышенной бланкетностью; 2) отсутствием (незначительным количеством) опубликованной судебной практики; 3) недостаточной проработанностью законодательной конструкции многих норм; 4) практической неприменимостью некоторых составов преступлений (так называемые "мертвые составы").

2. Решение многих вопросов квалификации ПВЭД нельзя признать однозначным, а потому в рамках расследования (судебного рассмотрения) уголовного дела "выиграет" та сторона, которая сможет лучше аргументировать свою позицию.

3. Формула обвинения по делам о ПВЭД, вероятно, должна содержать совокупности различных, в т.ч. разнородных преступлений (принцип поддерживающих совокупностей, "прицепов"). Формула обвинения с одной статьей УК РФ - ситуация "тактического риска".

4. На досудебной стадии необходимо предусмотреть и "расписать" возможную замену квалификации одних статей обвинения на другие. На судебной стадии необходимо использовать при необходимости возможность замены.

5. Стороне обвинения необходимо заранее предвидеть, предусмотреть и быть готовой к типичным линиям защиты по делам о ПЭД.

6. В ходе расследования необходимо особо ориентироваться на выявление многочисленных эпизодов преступной деятельности, совокупности преступлений, изобличения многих соучастников. Если в суд направлено дело в отношении одного лица, по одному эпизоду и/или одной статье УК РФ - ситуация "тактического риска".

7. Государственным обвинителям необходимо заранее, до утверждения обвинительного заключения (обвинительного акта) изучать уголовное дело и формулировать замечания, важные для судебной стадии рассмотрения дела.

Заведующий кафедрой

ОПСД

советник юстиции Ю.П. Гармаев

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь же обычно приводятся: перечень НПА, данные об опубликованной судебной практике, даются небольшие схемы, таблицы и др.

Приложение 12

Образец раздаточного материала (памятка 2)

Составлено в сентябре 2003 г.

ПАМЯТКА ПО ТЕМЕ:

"использование компьютера в работе следователя"

10 шагов к компьютеризации прокуратуры

Краткий алгоритм организации работы в районной прокуратуре по использованию компьютерной техники

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Обеспечение прокуратуры компьютерной, множительной и иной техникой в необходимом объеме (обязательно согласовать с программистами, отделом криминалистики вышестоящей прокуратуры и др.)

2. Организация локальной компьютерной сети в прокуратуре.

3. Организация подключения к сети Интернет (через модем или иным образом).

4. Заранее продумать вопросы защиты информации от сбоев, от несанкционированного вторжения и т.п.

5. Поручить работу по обслуживанию локальной сети конкретному сотруднику (своим приказом).

6. Провести собрание коллектива по вопросам пользования сетью, ее пополнения, распределения обязанностей, по вопросам доступа в Интернет и т.д.

7. Поручить ответственному работнику собрать для прокуратуры необходимые программы (через отдел криминалистики, "соседние" прокуратуры, знакомых программистов и т.п.).

8. Согласовать с поднадзорными предприятиями и организациями вопросы обмена электронной информацией в виде справок, статистики, методических материалов, иной ведомственной информации.

9. Организовать постоянное пополнение баз данных и программ, ознакомление прокурора и других работников с заранее оговоренной периодичностью.

10. Контролировать пользование ПК, Сетью и Интернетом непосредственно и через ответственное лицо.

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ:

кое-что из того, что необходимо учесть в использовании персонального компьютера

1. Иметь на своем компьютере несколько вариантов (систему) защиты информации (Антивирус; пароли; CD-райтер с записью на CD-R, копирование в локальную сеть и т.п.);

2. Иметь в памяти компьютера обучающие программы по организации работы следователя ("АРМ следователя", "блокнот", "напоминалка" и т.п.);

3. Иметь в памяти компьютера правовую базу данных. Желательно обновляемую. В частности хранить все бюллетени ВС РФ, все кодексы, акты Генерального прокурора и др.

4. Иметь в памяти компьютера электронные базы криминалистических учетов, судебных экспертиз, специализированных программ ("фоторобот", "дактилоскопия" и др. ОДНАКО ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!

5. Иметь прямой (или опосредованный) доступ в Интернет, собственный почтовый ящик, "подписаться" в нем на ежедневный мониторинг Федерального и иного законодательства (См., например, сайт http://www.garant.ru "подписаться на рассылку").

6. Иметь в памяти компьютера образцы процессуальных и иных документов, адаптированные для Вас лично.

7. Иметь в памяти компьютера шаблоны всех отчетных документов, адаптированные для Вас лично (ежемесячный следственный отчет и др.)

8. Иметь в памяти компьютера, помимо стандартных программ операционной системы, несколько вспомогательных программ (обработка изображений, звука, видеозаписей и др.)

9. Иметь в памяти компьютера программу по переводу текстов с английского (и другого языка) на русский, словарь русского языка, энциклопедии;

10. Иметь в памяти компьютера максимальное количество методической, учебной литературы, следственной практики и др.

11. Сохранять в памяти и затем архивировать ВСЕ свои документы.

12. Использовать компьютер как музыкальный центр, подобрать музыку, стимулирующую Вашу работу (классическая, звуки природы и т.п. по Вашему вкусу).

13. Активно дружить с программистом который все это будет обслуживать.

Полезные для следователей ссылки в Интернете:

.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ

http://genproc.gov.ru

Официальный сайт Конституционного Суда РФ дает информацию о становлении и деятельности суда, составе суда, о правовых основах деятельности суда, а также решения Конституционного суда РФ

http://ks.rfnet.ru

МВД РФ. На сайте находятся сведения о структуре министерства, важные документы и нормативные акты МВД, статистика преступности

http://www.mvdinform.ru

"Яndex" - полифункциональный поисковый интернет-ресурс

http://www.yandex.ru

"Rambler" - информационно-поисковая система http://www.rambler.ru

"Апорт" - поисковая система http://www.aport.ru

"Mail.ru" - портал

http://win.mail.ru/cgi-bin/splash

"Google" - многоязычная поисковая система

http://www.google.com.ru/

"Lycos" - ваш личный интернет-гид

http://www.lycos.ru

Yahoo! - поисковая система и каталог ресурсов

http://www.yahoo.com

"Spylog" - рейтинги и статистика

http://www.spylog.ru

"AltaVista" - многоязычная поисковая система

http://altavista.com.ru

"Рубрикон" - крупнейший энциклопедический ресурс Интернета

http://www.rubricon.com

Справочник персоналий власти Российской Федерации

http://vlast.rambler.ru

"Кирилл и Мефодий" - знания обо всём

http://www.km.ru

Справочник организаций в Европе

http://eur-op.eu.int/idea/en/index.html

Путеводитель по правовым источникам в Интернете

www.ilrg.com

Верховный Суд Российской Федерации. Сайт позволяет ознакомиться с историей становления Верховного суда РФ, решениями Верховного суда РФ, бюллетенем суда, органами судейского сообщества и новостями Верховного суда РФ

http://www.supcourt.ru

ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ

http://www.garant.ru

Общероссийская сеть распространения правовой информации "Консультант Плюс".Содержит Онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию из Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки

http://www.consultant.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные новости, юридические документы и иные материалы

http://www.lawportal.ru

Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе, Совету Федерации, Конституционному Суду и ВАС. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики. (в рубрику "Правовые базы данных")

http://www.akdi.ru

"Legislature" - Законопроекты рассмотрение которых назначено на ближайшее время; рассмотренных на последних заседаниях Государственной Думы

http://legislature.ru

Содержит ссылки на российские справочно-правовые системы в режиме онлайн (включая законодательство Украины и Белоруссии в сокращенном виде), последние новости и изменения в законодательстве.

www.pravopoliten.ru

Юридический словарь; Большая Российская Юридическая Энциклопедия; правовая база данных (включая законодательство Москвы и Санкт-Петербурга); краткий ежедневный обзор последних правовых документов. (Рус./Англ.)

www.kodeks.net

Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru

Библиотека Московского государственного университета

http://www.msu.ru/libraries

Библиотека Санкт-Петербургского государственного университета

http://jurfak.spb.ru/library/default.htm

Библио - Глобус: юридическая литература

http://www.biblio-globus.ru

Книжный интернет-магазин юридической литературы.

http://www.bizbook.ru

Саратовский исследовательский центр по проблемам организованной преступности и коррупции

Веб-сайт: http://sartraccc.sgap.ru

директор Центра - доктор юридических наук, профессор Лопашенко Наталья Александровна

Московский исследовательский центр по проблемам организованной преступности и коррупции

Веб-сайт: http://www.mosorgcrimrescenter.ru/

Директор Центра В.В. Лунеев, д.ю.н., профессор, заведующий сектором ИГП РАН

Санкт-Петербургский центр по изучению организованной преступности и коррупции

Веб-сайт: http://www.jurfak.spb.ru/centers/traCCC/default.htm

Директор Центра Б.В. Волженкин, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор

Владивостокский центр по изучению организованной преступности

Веб-сайт: http://crime.vl.ru/traccc.htm

Директор Центра В.А. Номоконов, д.ю.н., профессор, зам. директора Юридического института ДВГУ, вице-президент Российской криминологической Ассоциации

Иркутский центр изучения организованной преступности и коррупции

Веб-сайт: http://www.isea.ru/sait/

Директор Центра А.Л. Репецкая, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовного права судебно-следственного факультета Байкальского государственного университета экономики и права

Памятка подготовлена заведующим кафедрой организации прокурорско-следственной деятельности ИЮИ ГП РФ, советником юстиции, д.ю.н. Гармаевым Ю.П. Ваши замечания и предложения прошу направлять по адресу: 664035, г.Иркутск, ул.Шевцова, 1. Гармаеву Ю.П. (Е-mail: garmaeff@yndex.ru)

Институт будет особо благодарен тем работникам, которые вышлют в наш адрес собственные электронные документы (шаблоны и проч.) и программные продукты, используемые в работе следователей (прокуроров)